برگزاری اولین همایش پیشگیری از جرایم مالی

     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اولین همایش پیشگیری از جرایم مالی در حوزه بانک ها و مؤسسات مالی در تاریخ یکشنبه 3/8/1388 به همت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تشکیل گردید . این همایش با حضور مسئولان قضایی ، امنیتی ، انتظامی ، اقتصادی ، ثبتی(ثبت احوال)  و بانک های دولتی و غیردولتی با سخنرانی ریاست کل محترم بانک آغاز به کار کرد . صاحبنظران موضوع در سخنرانی های خود نکات مهم و کلیدی بحث را از ابعاد مختلف تبیین کرده و نقطه نظرات پیشنهادی ارائه کردند.
      در نهایت نتایج زیر حاصل گردید:
- احراز هویت مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری ، با استفاده از شناسه و کارت ملی آن ها ، از طریق هماهنگی با سازمان ثبت احوال کشور.
- ارزیابی اهلیت مشتریان نظام بانکی کشور با لحاظ صلاحیت حرفه ای متقاضی ، تخصص و سابقة وی ، اعم از حجم کار و مبلغ مورد تقاضا.
- تاسیس بانک جامع اطلاعات مشتریان نظام بانکی به منظور ایجاد محیطی مناسب و مورد اطمینان برای دستیابی به سابقه اعتباری مراجعان بانک.
-تقویت واحدهای بازرسی درهر بانک و مؤسسه اعتباری و انجام نظارت های حرفه ای وعلمی برعملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری.
- ارتقاء کیفی روش های انجام کار به منظور سالم سازی فرآیند اجرای امور با هدف تعمیق سلامت و ایمن سازی گردش امور در شعب .
- بازنگری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها با هدف شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم .
- رعایت دقیق ضوابط و مقررات پولشویی.
   در خاتمه صاحبنظران این حوزه برای افزایش سطح اثربخشی تصمیمات متخذه بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط با موضوع تاکید کردند.